Jednym z obowiązków jakie należy dopełnić zgodnie z ustawą z dnia 01.03.2018 r. jest wdrożenie w swojej firmie bądź organizacji procedur wewnętrznych.
Program zawiera zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które wdrożysz w swojej firmie/instytucji.
Procedury przygotowane dla podmiotów: fundacje, lombardy, stowarzyszenia, kantory, lombardy, spółki, przedsiębiorstwa jednoosobowe.
W programie znajdziesz szkolenie dla pracowników, co należy również do obowiązków instytucji obowiązanych. Szkolenie zapisane jest w formacie PDF, dzięki czemu można go szybko wydrukować, zapisać na dysku, wysłać pocztą elektroniczną itp.
Materiał szkoleniowy został napisany przystępnym i zrozumiałym językiem. Wyjaśnia wszelkie zagadnienia związane z ustawą. Na jego podstawie z łatwością przeszkolisz swój zespół, po czym przeprowadzisz test sprawdzający wiedzę. Każdy z pracowników, po uzyskaniu pozytywnego wyniku, otrzyma imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
Podstawowym modułem aplikacji jest elektroniczny rejestr transakcji podejrzanych, dzięki któremu użytkownik ma ciągły wgląd w stan spraw skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Z jego poziomu zakładana jest nowa transakcja podejrzana, a następnie generowany jest wniosek zgłoszenia jej do instytucji GIIF.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem mającym przeciwdziałać procederowi prania pieniędzy.
Trafiają do niego wszelkie informacje dotyczące transakcji ponadprogowych i podejrzanych.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej przy pomocy Departamentu Informacji Finansowej analizuje te informacje, wszczyna kontrole, a następnie postępowania administracyjne.
Instytucje obowiązane są̨ zobligowane do rejestracji dwóch typów transakcji:
Instytucje obowiązane są bardzo ważnym elementem procesu typowania transakcji podejrzanych. Są to podmioty wymienione w art.2 ust. 1 ustawy o GIIF i stanowią z reguły pierwszy kontakt z podmiotami dokonującymi transakcji mających na celu legalizację brudnych środków pieniężnych.Podstawowym obowiązkiem instytucji obowiązanej jest obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji.
– Elektroniczny rejestr transakcji podejrzanych, które kierowane są do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
– Zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które można wykorzystać i wdrożyć je w swojej firmie / instytucji, co jest obowiązkiem podmiotów obowiązanych
– Procedury przygotowane dla podmiotów tj: fundacje, stowarzyszenia, kantory, lombardy, spółki, przedsiębiorstwa jednoosobowe.
– Materiał szkoleniowy dla pracowników
– Elektroniczna wersja testu sprawdzającego wiedzę po szkoleniu
– Imienne certyfikaty zaliczenia testu, generowane z programu
– Komentarz do ustawy z dnia 01.03.2018 r w formie E-Booka
– Zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które można wykorzystać i wdrożyć je w biurze rachunkowym
– Procedury przygotowane dla biur rachunkowych
W tym min umowy powierzenia danych osobowych, oświadczenia itp.
– Materiał szkoleniowy dla pracowników
– Elektroniczna wersja testu sprawdzającego wiedzę po szkoleniu
– Imienne certyfikaty zaliczenia testu, generowane z programu
– RODO – praktyczny poradnik dla biur rachunkowych w formie E-Booka
– Słowniki podmiotów, kont bankowych kantorów, lombardów, spółek, przedsiębiorstw jednoosobowych
– Szereg narzędzi dodatkowych tj. moduł kursów walut, przelicznik walut i inne
– Wersja wielostanowiskowa – program w wersji sieciowej oparty na wspólnej bazie danych MS SQL
– Praca w środowisku Microsoft Windows
– Wydruki z opcjami eksportu do różnych formatów (PDF, RTF, XLS, CSV i inne) oraz wysyłki pocztą elektroniczną
– Duże możliwości kustomizacji programu (w tym zmiana skórek)
– Funkcje administracyjne (tj. ustawienia połączenia z bazą danych, użytkownicy i uprawnienia, kopia bezpieczeństwa, dane podmiotu i inne.)
– Kantory i lombardy;
– Fundacje i stowarzyszenia;
– Biura rachunkowe i doradcy podatkowi;
– Zawody prawnicze: radcowie prawni i notariusze;
– Domy maklerskie;
– Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier na automatach;
– pośrednicy ubezpieczeniowi;
– Przedsiębiorstwa leasingowe;
– Przedsiębiorstwa factoringowe;
– Przedsiębiorcy pośredniczący w obrocie nieruchomościami;
Pragnę zarekomendować produkt InfoGIIF, dzięki któremu zostały w naszym biurze wprowadzone w bardzo przyjazny i szybki sposób procedury GIIF dla Biura Rachunkowego
Polecam produkt InfoGIIF firmy Infonetax Sp. z o.o. jako profesjonalne narzędzie pracy BR będącego instytucją obowiązaną.
Jako instytucja obowiązana do wdrożenia i przestrzegania zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zdecydowałem się na program InfoGIIF. Mogłem przeszkolić pracowników, wdrożyć procedury oraz prowadzić rejestr transakcji. Polecam program InfoGIIF jako kompleksowe rozwiązanie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.