Jednym z obowiązków jakie należy dopełnić zgodnie z ustawą z dnia 01.03.2018 r. jest wdrożenie w swojej firmie bądź organizacji procedur wewnętrznych.
Program zawiera zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które wdrożysz w swojej firmie/instytucji.
Procedury przygotowane dla podmiotów: fundacje, lombardy, stowarzyszenia, kantory, lombardy, spółki, przedsiębiorstwa jednoosobowe.
W programie znajdziesz szkolenie dla pracowników, co należy również do obowiązków instytucji obowiązanych. Szkolenie zapisane jest w formacie PDF, dzięki czemu można go szybko wydrukować, zapisać na dysku, wysłać pocztą elektroniczną itp.
Materiał szkoleniowy został napisany przystępnym i zrozumiałym językiem. Wyjaśnia wszelkie zagadnienia związane z ustawą. Na jego podstawie z łatwością przeszkolisz swój zespół, po czym przeprowadzisz test sprawdzający wiedzę. Każdy z pracowników, po uzyskaniu pozytywnego wyniku, otrzyma imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
Podstawowym modułem aplikacji jest elektroniczny rejestr transakcji podejrzanych, dzięki któremu użytkownik ma ciągły wgląd w stan spraw skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Z jego poziomu zakładana jest nowa transakcja podejrzana, a następnie generowany jest wniosek zgłoszenia jej do instytucji GIIF.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem mającym przeciwdziałać procederowi prania pieniędzy.
Trafiają do niego wszelkie informacje dotyczące transakcji ponadprogowych i podejrzanych.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej przy pomocy Departamentu Informacji Finansowej analizuje te informacje, wszczyna kontrole, a następnie postępowania administracyjne.
Instytucje obowiązane są̨ zobligowane do rejestracji dwóch typów transakcji:
Instytucje obowiązane są bardzo ważnym elementem procesu typowania transakcji podejrzanych. Są to podmioty wymienione w art.2 ust. 1 ustawy o GIIF i stanowią z reguły pierwszy kontakt z podmiotami dokonującymi transakcji mających na celu legalizację brudnych środków pieniężnych.Podstawowym obowiązkiem instytucji obowiązanej jest obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji.
– Elektroniczny rejestr transakcji podejrzanych, które kierowane są do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
– Zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które można wykorzystać i wdrożyć je w swojej firmie / instytucji, co jest obowiązkiem podmiotów obowiązanych
– Procedury przygotowane dla podmiotów tj: fundacje, stowarzyszenia, kantory, lombardy, spółki, przedsiębiorstwa jednoosobowe.
– Materiał szkoleniowy dla pracowników
– Elektroniczna wersja testu sprawdzającego wiedzę po szkoleniu
– Imienne certyfikaty zaliczenia testu, generowane z programu
– Komentarz do ustawy z dnia 01.03.2018 r w formie E-Booka
– Zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które można wykorzystać i wdrożyć je w biurze rachunkowym
– Procedury przygotowane dla biur rachunkowych
W tym min umowy powierzenia danych osobowych, oświadczenia itp.
– Materiał szkoleniowy dla pracowników
– Elektroniczna wersja testu sprawdzającego wiedzę po szkoleniu
– Imienne certyfikaty zaliczenia testu, generowane z programu
– RODO – praktyczny poradnik dla biur rachunkowych w formie E-Booka
– Słowniki podmiotów, kont bankowych kantorów, lombardów, spółek, przedsiębiorstw jednoosobowych
– Szereg narzędzi dodatkowych tj. moduł kursów walut, przelicznik walut i inne
– Wersja wielostanowiskowa – program w wersji sieciowej oparty na wspólnej bazie danych MS SQL
– Praca w środowisku Microsoft Windows
– Wydruki z opcjami eksportu do różnych formatów (PDF, RTF, XLS, CSV i inne) oraz wysyłki pocztą elektroniczną
– Duże możliwości kustomizacji programu (w tym zmiana skórek)
– Funkcje administracyjne (tj. ustawienia połączenia z bazą danych, użytkownicy i uprawnienia, kopia bezpieczeństwa, dane podmiotu i inne.)
– Kantory i lombardy;
– Fundacje i stowarzyszenia;
– Biura rachunkowe i doradcy podatkowi;
– Zawody prawnicze: radcowie prawni i notariusze;
– Domy maklerskie;
– Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier na automatach;
– pośrednicy ubezpieczeniowi;
– Przedsiębiorstwa leasingowe;
– Przedsiębiorstwa factoringowe;
– Przedsiębiorcy pośredniczący w obrocie nieruchomościami;
Pragnę zarekomendować produkt InfoGIIF, dzięki któremu zostały w naszym biurze wprowadzone w bardzo przyjazny i szybki sposób procedury GIIF dla Biura Rachunkowego
Polecam produkt InfoGIIF firmy Infonetax Sp. z o.o. jako profesjonalne narzędzie pracy BR będącego instytucją obowiązaną.
Jako instytucja obowiązana do wdrożenia i przestrzegania zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zdecydowałem się na program InfoGIIF. Mogłem przeszkolić pracowników, wdrożyć procedury oraz prowadzić rejestr transakcji. Polecam program InfoGIIF jako kompleksowe rozwiązanie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.